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Artículo 211 · Secreto bancario
Generado por IA · pendiente de revisión legalTexto vigente
«(Levantamiento del secreto bancario). 211.1 El fiscal podrá solicitar al tribunal y este, por resolución fundada, podrá ordenar el levantamiento del secreto bancario, en los términos previstos en el artículo 25 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982. 211.2 También podrá disponer la incautación de documentos, títulos-valores, sumas depositadas y cualquier otro bien económico o financiero y aun el bloqueo e inmovilización de las cuentas. 211.3 Dispuesta la incautación, el fiscal observará el procedimiento señalado en los artículos 203 y 204 de este Código.»
Por qué importa
Es una herramienta clave para investigar delitos económicos y de lavado de activos, y a la vez un punto sensible entre la eficacia persecutoria y el derecho a la intimidad y la reserva; su aplicación exige resolución judicial fundada como garantía.
Diagnóstico del analista: Se recomienda mantener
Regula el levantamiento del secreto bancario en el proceso penal: el fiscal lo solicita al tribunal, que por resolución fundada puede ordenarlo conforme al art. 25 del Decreto-Ley 15.322, y también puede disponer la incautación de documentos, títulos-valores, sumas depositadas y otros bienes económicos, así como el bloqueo o inmovilización de cuentas, siguiendo el procedimiento de los arts. 203 y 204.
No se proponen cambios
Los agentes no encontraron problemas de fondo ni un debate público que justifique alternativas. Si creés que sí lo hay, contanos en GitHub.
Cómo lo resuelven otros países
| País | Qué dice |
|---|---|
| Argentina | Código Procesal Penal de la Nación (Ley 27.063 y modificatorias), arts. 224 y ss. sobre medidas de coerción y 236 y ss. sobre allanamiento e incautación; el secreto bancario se levanta por orden judicial fundada a pedido del Ministerio Público Fiscal. Verificar la numeración exacta según la versión vigente. verificar |
| Chile | Código Procesal Penal, art. 218: el juez de garantía, a solicitud del Ministerio Público, puede autorizar la incautación de documentos y el levantamiento del secreto bancario mediante resolución fundada. Verificar el texto exacto del artículo. verificar |
| España | Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 579 y ss. regulan la intervención de comunicaciones; el acceso a datos bancarios se realiza por auto judicial motivado en el marco de la investigación. Verificar la norma específica aplicable al secreto bancario. verificar |
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